مداهمة بنوك فرنسية بسبب مخطط للتهرب الضريبي

تم تفتيش مكاتب خمسة بنوك كبرى في باريس يوم الثلاثاء وسط تحقيق في الاشتباه في غسل الأموال والتهرب الضريبي فيما يتعلق بمدفوعات الأرباح، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

وقعت المداهمات المعنية في مكاتب سوسيتيه جنرال و BNP Paribas و Exane و Natixis، بالإضافة إلى مكاتب العملاق المصرفي البريطاني HSBC، وفقا لصحيفة لوموند، التي كانت أول من نشر الأخبار.

وأكد سوسيتيه جنرال عمليات البحث لرويترز لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم تعلق البنوك الأربعة الأخرى على التقارير.

وأكد مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي في وقت لاحق تقارير عن المداهمات في بيان، مضيفا أن التحقيق مرتبط بما يسمى استراتيجية توزيع الأرباح، وهي خطة تتداول فيها البنوك الأسهم بسرعة مع المستثمرين الأجانب حول وقت دفع أرباحهم. تسمح الآلية لأطراف متعددة بتجنب فرض ضرائب بشكل غير قانوني أو استعادة الخصومات الضريبية على أرباح الأسهم.

وقالت PNF إن التحقيق المستمر، الذي تم فتحه في عام 2021، يتم تنفيذه من قبل 16 قاضي تحقيق وأكثر من 150 عميلا. ووفقا لتقرير بلومبرج، تواجه البنوك الخمسة غرامات جماعية تزيد عن مليار يورو (1.1 مليار دولار) فيما يتعلق بالتحقيق.
إقرأ أيضاً:انخفاض مؤشر داو جونز الأمريكي بمقدار 530 نقطة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وسط أزمة مصرفية

وجاءت عمليات البحث بمثابة ضربة أخرى للصناعة المصرفية العالمية، التي لا تزال تعاني من فشل البنوك في الولايات المتحدة واستحواذ بنك يو بي إس المنافس بوساطة الحكومة على بنك كريدي سويس السويسري.

مداهمة بنوك فرنسية بسبب مخطط للتهرب الضريبي

مداهمة بنوك فرنسية ، مخطط للتهرب الضريبي، غسل الأموال، سوسيتيه جنرال ، BNP Paribas ، Exane ، Natixis، مكاتب العملاق المصرفي البريطاني HSB

النشرة البريدية