واشنطن تصطاد أول بنك عربي في "عملية المنبوذ الاقتصادي": بنك مصر بالإمارات في قفص الاتهام بتمرير 1.8 مليار دولار لإيران
اقتصاد وعقوبات دولية فينسن تقترح قطع فرع بنك مصر بالإمارات عن نظام المراسلة الأمريكي بالدولار وسط اتهامات بتسهيل شبكة ظل مصرفية إيرانية، فيما يسارع المركزي المصري لاحتواء الأثر ويؤكد أن القطاع المصرفي المصري بمنأى عن الإجراء مقر وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن — الجهة التي أطلقت عبر شبكة "فينسن" (FinCEN) التابعة لها القاعدة المقترحة ضد بنك مصر الإمارات (رويترز) لم يكن اسم بنك مصري على قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران أمراً متوقعاً، لكن هذا بالضبط ما جرى يوم الجمعة الماضي. أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية فينسن (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة اقتراح قاعدة تسحب من فروع بنك مصر الخمسة في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، بعدما صنّفت الفرع "مصدر قلق رئيسياً فيما يتعلق بغسل الأموال" . القيمة التي وضعتها الخزانة الأمريكية على الطاولة لافتة: نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات عالجها الفرع الإماراتي لصالح 103 شركات، تقول الوزارة إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية ظلّية تخدم طهران. وبقدر ...