الولايات المتحدة تحقق مع البنوك السويسرية بشأن العملاء الروس

ذكرت بلومبرج يوم الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن عملاقي البنوك السويسرية كريدي سويس ويو بي إس مدرجان على قائمة البنوك الخاضعة للتدقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية(DOJ) بزعم مساعدة رجال الأعمال الروس على التهرب من العقوبات.

وبحسب ما ورد تم استدعاء البنوك السويسرية، إلى جانب عدد من الشركات المصرفية الأمريكية الكبرى، من قبل وزارة العدل. وأضافت مصادر الوكالة أن الطلبات أرسلت قبل أن يتعرض كريدي سويس للأزمة التي أدت إلى استحواذ يو.بي.إس المنافس عليه.

وقالت المصادر لوسائل الإعلام إن التحقيق يهدف إلى تحديد المصرفيين والمستشارين الذين تعاملوا مع العملاء الخاضعين للعقوبات وكيف تم فحص هؤلاء العملاء على مدى السنوات العديدة الماضية، مضيفة أن موظفي البنك قد يخضعون لاحقا لمزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانوا قد انتهكوا أي قوانين.

وقد يواجه المقرضون عقوبات خطيرة لانتهاكهم العقوبات الأمريكية. في عام 2014، أجبرت المجموعة المصرفية الدولية الفرنسية BNP Paribas على دفع حوالي 9 مليارات دولار بعد أن أقرت بالذنب في اتهامات واشنطن بالسماح بمعاملات تشمل كيانات خاضعة للعقوبات في السودان وإيران وكوبا. 

وافق بنك ستاندرد تشارترد في عام 2019 على صرف أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق وزارة العدل بشأن انتهاك العقوبات المناهضة لإيران.

وفي الشهر الماضي، قال كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، إنه جمد أكثر من 19 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

في العام الماضي، أطلقت وزارة العدل فرقة عمل KleptoCapture لفرض العقوبات على الروس الذين، وفقا للبيت الأبيض، كانوا حلفاء مقربين للرئيس فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين صادرت السلطات الأمريكية عددا من اليخوت والطائرات الخاصة والممتلكات من رجال الأعمال الروس.

الولايات المتحدة تحقق مع البنوك السويسرية بشأن العملاء الروس

الولايات المتحدة، تحقق ،البنوك السويسرية، العملاء الروس، كريدي سويس ، يو بي إس ، وزارة العدل الأمريكية(DOJ)، العقوبات الأمريكية،

النشرة البريدية